Перачи на пари, използващи сайтове за онлайн хазарт, предупреждава канадската Fintrac
Агенцията за финансово разузнаване на Канада предупреждава, че се изпират незаконни пари чрез сайтове за онлайн хазарт, които предоставят различни начини за прикриване на съмнителни средства.
В ново публикуван бюлетин, Центърът за анализ на финансови транзакции и отчети на Канада подчертава престъпното използване на легитимни и нелицензирани цифрови операции за залагане.
Центърът, известен като Fintrac, отбелязва, че популярността на онлайн хазарта е нараснала по време на COVID-19 пандемия и е подхранван от легализирането през 2021 г. на спортните залагания на едно събитие в Канада.
Fintrac идентифицира пари, свързани с незаконни дейности, като електронно пресява милиони части информация всяка година от банки, фирми за парични услуги, казина, застрахователни компании, дилъри на ценни книжа, брокери на недвижими имоти и други.
Той разкрива получената разузнавателна информация за предполагаеми случаи на полицията и други правоприлагащи органи.
При подготовката на новия бюлетин , Fintrac анализира доклади за подозрителни транзакции, свързани с онлайн хазарта между 2016 г. и 2023 г.
Той също така разгледа данни от други звена за финансово разузнаване, оценки от местни и международни организации и информация от отворени източници, за да събере тенденции и модели .
„Сайтовете за онлайн хазарт предлагат на потенциални перачи на пари възможности да прикрият източника на средствата си, като използват множество различни методи за депозит и теглене“, се казва в бюлетина.
Fintrac намери обща тактика беше закупуване на предплатени карти или ваучери с използване на предполагаеми облаги от престъпление. След това те бяха използвани за депозиране на пари в хазартни сметки, последвано от тегления чрез банков или електронен превод към канадска банкова сметка под прикритието на печалби.
Вземете последните национални новини. Изпраща се на вашия имейл, всеки ден.Банковите сметки също така предоставяха средство за поставяне и наслояване на облаги от престъпна дейност чрез лицензирани и нелицензирани сайтове за онлайн хазарт, се казва в бюлетина.
Например банкови депозити, които може да са свързани с престъпления като търговия с наркотици и трафикът на хора понякога се изчерпваха с помощта на бързи и чести онлайн хазартни покупки или прехвърляния към доставчици на платежни услуги, известни с улесняването на транзакции в сайтове за хазарт.
„Други акаунти изглежда съществуват главно за улесняване на прането на пари чрез онлайн хазартна дейност, “, пише в бюлетина. „Това включваше транзакционна дейност, която изглеждаше кръгова по своята същност, при която средства бяха получени и изпратени обратно към едни и същи сайтове за хазарт многократно.“
В един случай организирана престъпна група е изпрала приходи от престъпления, като е управлявала нелицензиран сайт за хазарт чрез сметките на несвързани бизнеси, казва Fintrac.
Въпреки че нелицензираните сайтове за хазарт може да не държат сметки във финансови институции в Канада, компаниите и лицата, които управляват тези сайтове, са били наблюдавани да изпращат средства към базирани в Канада сметки, бюлетинът добавя.
„Често тези игрални компании се намират в юрисдикции, които имат слаби режими за борба с прането на пари, участват в силно секретно банкиране и предоставят възможности за данъчни убежища.“
Анализът на Fintrac помогна на агенцията да изготви обширен списък от възможни индикатори за пране на пари чрез сайтове за онлайн хазарт.
Например, той призова институциите да следят за използване на акаунт изключително за онлайн хазарт, без доказателства за ежедневен хазарт банкова дейност.
Също така ги посъветва да внимават за прекомерни транзакции с един или повече сайтове за хазарт, които:
— не са разрешени от провинцията или федерално;
— не изисквайте информация за познаване на вашия клиент от потребителите;
— не публикувайте подробности за тяхната собственост или юрисдикция на регистрация;
— или които нямат ограничения за обемите и стойности на залози.
